京东方关于召开临时股东大会的提示性公告

||2009-12-11

　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009－073

　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009－073

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司已于2009年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2009年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期和时间

　　(1)现场会议召开时间：2009年12月16日 上午9：30起

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年 12月16日，上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月15日下午15：00至2009年12月16日下午15：00中的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　　5、会议出席对象

　　(1)截至2009年12月7日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事、高级管理人员

　　(3)本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方科技大厦一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第二十九次会议和第五届董事会第三十六次会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定，具体如下：

　　1、关于投资建设第8代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT－LCD)生产线项目的议案

　　2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　3、关于非公开发行A股股票发行方案的议案

　　(1)非公开发行股票的种类和面值

　　(2)发行方式

　　(3)发行对象及认购方式

　　(4)发行数量及限售期

　　(5)发行价格及定价原则

　　(6)募集资金投向

　　(7)新老股东共同享有股东权益

　　(8)本次发行决议有效期

　　该议案需以特别决议方式表决，子议案需逐项审议表决。

　　4、关于公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

　　5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

　　6、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

　　7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　议案1、议案3及议案4为关联交易议案，相关关联股东将回避表决。

　　上述议案的详细情况，请见本公司第五届董事会第二十九次会议决议公告和第五届董事会第三十六次会议决议公告。

　　三、现场会议登记及会议出席办法

　　1、现场会议登记手续：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、现场会议登记地点及授权委托书送达地点：

　　京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

　　邮政编码：100015

　　联系电话：010－64318888转

　　指定传真：010－6436 6264

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